BOSTON - Tres hombres fueron acusados de cargos estatales y federales en relación con sus presuntos esfuerzos para ocultar los intereses económicos de un delincuente convicto en una parcela de tierra en Everett donde se construiría un casino.
Según las oficinas de las fiscales Carmen Ortiz y Martha Coakley, gracias a ese ocultamiento, tanto Wynn Resorts como los reguladores de apuestas del Estado no pudieron tener acceso a la verdad sobre la propiedad del terreno.
Todos los hombres acusados tenían un interés financiero en "FBT Everett Realty LLC" , empresa que tiene el título de propiedad de la parcela donde Wynn Resorts ha propuesto ubicar un casino. Charles Lightbody, de 54 años y residente de Revere, Dustin DeNunzio, 37 años, de Cambridge, y Anthony Gattineri, de 56 años y residente de Winchester, fueron acusados por un jurado investigador federal por su papel en el encubrimiento.
En un comunicado de prensa las autoridades aseguraron que ni Wynn Resorts ni la Comisión de Juegos de Massachusetts sabían de esos oscuros intereses.
Explicaron que Lightbody, un delincuente convicto y miembro del grupo de mafiosos conocido como La Cosa Nostra de Nueva Inglaterra buscaba obtener dinero de Wynn Resorts, a cambio del terreno.
Cada uno está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y complicidad.
Los presuntos hechos Los fiscales alegan que entre diciembre de 2012 y julio de 2013 se forjaron documentos para hacer creer que el terreno en manos de Lightbody había sido traspasado por un pagaré de 1,700,000 dólares.
Además, el 17 de enero de 2013, DeNunzio envió un correo electrónico a Wynn Resorts afirmando falsamente que DeNunzio, Gattineri y un tercer individuo eran las únicas personas con acciones en FBT.
En julio de 2013, DeNunzio, Gattineri y Lightbody también habrían engañado a los investigadores de La Comisión de Juegos cuando estos buscaron indagar sobre el perfil de quienes eran dueños del terreno. Los tres acusados fueron detenidos este jueves y van a aparecer en la Corte Federal de Distrito en Boston en un tiempo a determinar. También comparecerán en la Corte Superior de Middlesex en una fecha posterior. Por cargos de conspiración la sentencia probable es de no más de cinco años en prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
Por fraude electrónico la condena es no mayor de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. Por los cargos estatales todos los acusados enfrentan hasta cinco años de cárcel.
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