Lavado de dinero

Desmantelan red de lavado de dólares de Colombia con conexión en Mass.; 19 arrestados

Telemundo

Autoridades anunciaron el martes en la tarde los resultados de una investigación internacional sobre el presunto lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de bancos, incluidos algunos en Massachusetts.

El negocio ilícito era operado desde Colombia anunciaron varias agencias del orden, del estado de Massachusetts, Colombia y Jamaica.

La Fiscal Federal Rachael Rollins anunció que la pesquisa terminó con la captura de 19 sospechosos, de los cuales 5 fueron arrestados el martes en Florida y Jamaica, mientras que 13 fueron detenidos el mes pasado en Colombia

Muchos de los sospechosos tienen conexión con Massachusetts.

La operación especial duro más 5 de años, y en ella participaron varios agentes encubiertos, y testigos quienes pudieron identificar como el lavado de ciertos activos, estaban relacionados directamente a algunos bancos de Massachusetts.

"Lo que estamos buscando nosotros desde la policía nacional es atacar el fenómeno del narcotráfico desde diferentes ángulos" dijo el Mayor General Ricardo Alarcón, director antinarcóticos de la policía de Colombia.

Según la fiscalía, estos delincuentes habrían presentado documentación falsa para engañar y manipular los protocolos contra el lavado que la ley exige, una modalidad a la que según la fiscalía general de Colombia se le conoce como “peso bróker”.

"El peso bróker, es una modalidad o forma tipología, que usan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico para legitimar o dar apariencia a las ganancias del producto del delito" dice Luz Angela Bahamon, delegada para finanzas de la fiscalía general de Colombia.

Durante el operativo, autoridades, pudieron confiscar más de $1 millón a compañías ficticias creadas para lavar más de $6 millones de dólares.

De igual forma un total 3000 kg de cocaína valorados en más de 90 millones de dólares también fueron rastreados hasta esta organización criminal.

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