Padre e hijo, ambos de Massachusetts, fueron enviados a prisión por ejecutar un elaborado esquema de fraude de lotería diseñado para enriquecerse y ayudar a los ganadores de premios a evitar pagar impuestos sobre sus ganancias inesperadas, dijeron los fiscales.
Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29, ambos de Watertown, cobraron 14,000 boletos de lotería ganadores durante un período de aproximadamente 10 años, lavaron más de $20 millones en ganancias y luego mintieron en sus declaraciones de impuestos para engañar al IRS por alrededor de $6 millones, anunció el lunes la oficina del fiscal federal en Boston.
Los Jaafar compraron boletos de lotería ganadores con descuento a personas que querían evitar la identificación por parte de la comisión estatal de lotería, que retiene los impuestos y los pagos pendientes de manutención infantil de los pagos.
Después de comprar los boletos, usando las tiendas que los vendían como intermediarios, los Jaafar reclamaron el monto total del premio. Aunque informaron las ganancias en sus declaraciones de impuestos, también reclamaron pérdidas de juego falsas equivalentes como compensación para evitar los impuestos federales sobre la renta, dijeron los fiscales.
Ali Jaafar fue condenado a cinco años de prisión. Yousef Jaafar recibió una sentencia de más de cuatro años. También se les ordenó pagar $6 millones en restitución y perder las ganancias de su esquema.
Fueron condenados en diciembre por conspiración para defraudar al IRS, conspiración para cometer lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa.
Mohamed Jaafar, otro de los hijos de Ali Jaafar, se declaró culpable de su papel en el esquema en noviembre y espera la sentencia.
Los demandados pagaron a los dueños de decenas de tiendas que venden boletos de lotería para facilitar las transacciones, y la comisión estatal de lotería está en proceso de revocar o suspender las licencias de más de 40 agentes de lotería, dijeron las autoridades.
