Fiscales federales anunciaron el martes que dos hombres mintieron sobre sus negocios en las solicitudes de préstamos bajo el nuevo Programa de Protección de Cheques de Pago, diciendo que son los primeros en ser acusados de fraude en relación con la iniciativa de préstamos multimillonarios en los Estados Unidos.
Los dos hombres fueron acusados en Rhode Island de presentar solicitudes de préstamos bancarios fraudulentos en busca de $438,000 de la Administración de Pequeños Negocios bajo la Ley CARES de EE. UU., dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa.
David A. Staveley, de 52 años de Andover, Massachusetts, y David Butziger, de 51 años de Warwick, Rhode Island, fueron arrestados el martes por agentes federales, dijeron los fiscales.
Los hombres están acusados de conspiración para hacer declaraciones falsas para influir en la Administración de Pequeños Negocios y conspiración para cometer fraude bancario, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia. Staveley también está acusado de robo de identidad agravado, mientras que Butziger es acusado de fraude bancario.
No está claro si tienen abogados que puedan hablar de los cargos.
"David Staveley y David Butziger intentaron capitalizar la crisis del coronavirus conspirando para obtener de manera fraudulenta más de medio millón de dólares en préstamos perdonables destinados a ayudar a las pequeñas empresas al borde de la ruina financiera", dijo el Agente Especial a Cargo Joseph R Bonavolonta de la Oficina de Campo de Boston del FBI en un comunicado.
