Un hombre de Rhode Island de 25 años que según los fiscales federales defraudó a más de 170 personas que invirtieron millones de dólares en su negocio de inversión en criptomonedas fue sentenciado en la ciudad de Nueva York el miércoles a más de tres años de prisión y se le ordenó pagar más de $2.8 millones en restitución.
Jeremy Spence, de Bristol, Rhode Island, solicitó más de $5 millones en inversiones a través de representaciones falsas, incluidas declaraciones falsas que mostraban que su comercio de criptomonedas era muy rentable cuando, de hecho, perdía dinero constantemente, Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York , dijo en un comunicado.
A medida que perdía dinero, Spence utilizó nuevos fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas en un esquema tipo Ponzi, dijo Williams. En total, Spence distribuyó alrededor de $2 millones en criptomonedas a los inversionistas utilizando fondos previamente depositados por otros inversionistas, dijeron los fiscales.
Spence, quien anteriormente se declaró culpable de un delito grave de fraude, fue sentenciado a 42 meses de prisión por el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan.
Los abogados de Spence, Sylvie Levine y Neil Kelly de los Defensores Federales de Nueva York, dijeron en documentos judiciales que Spence cometió los delitos cuando tenía 21 y 22 años, como resultado de estar "sobrepasado" con el negocio de las criptomonedas.
“El dinero no fue robado ni escondido; se perdió en mercados nuevos, no regulados y volátiles después de que se le confió a un joven de 21 años que abandonó la universidad y que, en primer lugar, nunca debería haber tenido tanta responsabilidad”, escribieron. “En el mundo real, en los mercados tradicionales, ninguna empresa jamás le habría confiado ese nivel de responsabilidad”.
