Un hombre hispano se declaró culpable ante un tribunal federal de Boston de lavado de dinero, mediante un sofisticado sistema que incluyó la utilización de bancos de Massachusetts, informó la Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Massachusetts.
Luis Fernando Galindo-Ramos, de 55 años y originario de Colombia, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, lavado de instrumentos monetarios y participación en transacciones monetarias con propiedad obtenida de forma delictiva, según la fiscalía. Galindo-Ramos fue acusado formalmente por un gran jurado federal en agosto de 2021 y arrestado en Cali, Colombia, en noviembre de 2021. Fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 8 de junio.
De acuerdo con los documentos de la fiscalía, durante el mes de agosto de 2016, se inició una investigación sobre una sofisticada organización de lavado de dinero ubicada principalmente en Cali, Colombia, que lavó aproximadamente $1 millón en ganancias de drogas a través de bancos intermediarios en los Estados Unidos, incluidos bancos en Massachusetts, mediante el uso del peso del mercado negro colombiano.
Los fiscales dijeron que Galindo-Ramos organizó la transferencia interna de cantidades sustanciales de efectivo a granel dentro de los Estados Unidos y que mantuvo la seguridad de esos fondos durante las transferencias mediante el intercambio de contraseñas. Posteriormente, los fondos se integraron en cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos y se mantuvieron a nombre de empresas e individuos para pagar a los proveedores de drogas en Colombia.
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Al utilizar el BMPE, Galindo Ramos conspiró para ocultar actividades de tráfico de drogas y ganancias provenientes de las fuerzas del orden, se dijo.
La sentencia fue programada para el 6 de marzo de 2024.
