La policía estatal advierte sobre estafas de inversiones y romances mediante la “matanza de cerdos”.
Dijeron que los estafadores se ganan la confianza de las víctimas durante varias semanas o meses y luego afirman tener conocimiento interno de una oportunidad de inversión lucrativa, lo que resulta ser una estafa.
Citando al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, la policía estatal dijo que el fraude en inversiones en criptomonedas creció más del 53% en 2023 a aproximadamente $4.5 mil millones, pero podría ser mucho peor.
La policía estatal dijo que el estafador inicialmente contacta a la víctima a través de aplicaciones de citas, redes sociales o plataformas de redes profesionales y finge tener un interés romántico o establecer una relación amistosa.
Más tarde, el estafador afirma tener conocimiento interno de una oportunidad de inversión lucrativa, como criptomonedas, operaciones de cambio de divisas o una nueva empresa, y convence a la víctima para que invierta, advierte la policía estatal.
Luego, el estafador podría dirigir a la víctima a una plataforma o aplicación comercial fraudulenta, que parece mostrar rendimientos impresionantes de su inversión.
Luego, la víctima se siente atraída a invertir más dinero, pero al intentar retirar fondos descubre que la plataforma es una farsa y que pierde su dinero.
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La policía estatal dijo que el término “matanza de cerdos” se refiere a la práctica del estafador de “engordar” a la víctima con promesas de riqueza antes de “masacrarla” robándole su dinero.
Las autoridades advierten a la gente que tenga cuidado con los consejos de inversión no solicitados de conocidos en línea y que investigue minuciosamente cualquier oportunidad de inversión antes de comprometer fondos.
También dijeron que muchos estafadores son ellos mismos víctimas de la trata de personas y se ven “obligados a soportar condiciones de vida y de trabajo espantosas”.
El Grupo de Trabajo de Criptomonedas de la Policía Estatal de Connecticut recuperó en 2023 casi $4 millones en activos para las víctimas de Connecticut, lo cual es una cifra pequeña en comparación con las pérdidas totales, dijo la policía.
La Policía Estatal dijo que están colaborando con las autoridades locales, estatales y federales para investigar estafas.
7 señales de advertencia para evitar ser estafado
Para prevenir estafas de inversión, varias señales de advertencia comunes deberían generar señales de alerta:
- Contacto no solicitado: tenga cuidado con los extraños que se acercan inesperadamente a través de aplicaciones de citas, redes sociales o plataformas de redes profesionales, especialmente si rápidamente intentan trasladar la conversación a Whats App para invertir.
- Rentabilidades demasiado buenas para ser ciertas: si alguien promete altas rentabilidades garantizadas con poco o ningún riesgo, es probable que se trate de una estafa. Las inversiones legítimas siempre conllevan cierto nivel de riesgo.
- Presión para invertir rápidamente: los estafadores a menudo crean una sensación de urgencia, alegando que una oportunidad es urgente o escasa. Tenga cuidado con cualquiera que lo presione para que tome decisiones de inversión rápidas.
- Inversiones no registradas: antes de invertir, verifique si la empresa o individuo está registrado ante organismos reguladores como el Departamento de Banca de CT, la Comisión de Bolsa y Valores o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Las entidades no registradas son una señal de alerta.
- Falta de transparencia: si la persona es evasiva sobre sus antecedentes, los detalles de la inversión o la empresa que representa, esto es una señal de advertencia. Los profesionales legítimos deben ser transparentes y estar dispuestos a proporcionar información verificable.
- Solicitudes de información personal: tenga cuidado si alguien le solicita información personal confidencial, como su número de Seguro Social, detalles de su cuenta bancaria o copias de su identificación, especialmente al principio de la relación.
- Métodos de pago inusuales: si la persona insiste en utilizar métodos de pago no convencionales, como transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas, esto puede ser una estafa.
Para evitar ser víctimas de estafas, las personas deben investigar minuciosamente cualquier oportunidad de inversión, consultar con un asesor financiero confiable y nunca invertir más de lo que pueden permitirse perder.
La policía dijo que los adultos mayores, particularmente aquellos que han acumulado ahorros significativos o tienen acceso a fondos de jubilación, deberían estar más atentos a las posibles oportunidades de inversión que presentan nuevos conocidos.
Dijeron que los estafadores a menudo se dirigen a personas mayores, percibiéndolas como con más ingresos disponibles y potencialmente menos familiarizadas con las plataformas de inversión en línea o las tácticas de estafa actuales.
La Policía Estatal también advierte a las víctimas que eviten o examinen cuidadosamente el uso de servicios de rastreo de criptomonedas de terceros que requieren pagos iniciales considerables o un porcentaje de los activos "recuperados". Las empresas no tienen jurisdicción ni autoridad legal para congelar o confiscar activos, sólo las fuerzas del orden lo hacen a través del proceso judicial, dijo la policía estatal.
Se anima a los residentes de Connecticut a informar cualquier sospecha de incidente de fraude a la policía local o al cuartel de la policía estatal. La Policía Estatal también ha establecido un correo electrónico específico para delitos relacionados con criptomonedas: CSP.virtualcurrency@ct.gov.
También recomiendan que se presente un informe en www.IC3.gov del FBI.
