La Policía Estatal de Rhode Island anunció que tres personas fueron arrestadas por presunto uso fraudulento de los beneficios de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.
Marvin Taveras, Cassandra Díaz y Marino Tavares fueron arrestados el viernes, reporta WJAR.
La Policía Estatal recibió una denuncia en abril del Departamento de Administración de Rhode Island.
La denuncia alegaba uso fraudulento de cupones de alimentos por parte del supermercado M&T en Providence.
M&T Supermarket fue incorporada por Marvin Taveras, y su personal y operación estuvieron a cargo de Marino Taveras y Cassandra Diaz.
La investigación reveló que se estaban realizando múltiples compras SNAP de alimentos de alto valor en grandes establecimientos minoristas en línea, utilizando múltiples cuentas SNAP.
Los pedidos relacionados se entregaron al supermercado M&T.
Los investigadores verificaron las cuentas SNAP identificadas de los clientes y confirmaron que ninguno de ellos residía en 1059 Broad Street, la dirección de M&T Supermarket.
Marvin Taveras, Díaz y Marino Tavares fueron acusados de malversación de fondos y conversión fraudulenta, obtención de propiedades con falsos pretextos, uso fraudulento de tarjetas de crédito y varios cargos adicionales.
