Un hombre colombiano fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados por presunto lavado de dinero en bancos de Estados Unidos, anunció la oficina de la Fiscalía General de Massachusetts.
Luis Fernando Galindo Ramos, de 55 años, fue arrestado en Cali, Colombia el 9 de noviembre de 2021 y extraditado a Estados Unidos esta semana.
El 19 de agosto de 2021, Galindo fue acusado formalmente por un gran jurado federal de conspiración de lavado de dinero, lavado de instrumentos monetarios y participación en transacciones monetarias en bienes derivados de actividades delictivas, de acuerdo con la fiscalía.
Según documentos, aproximadamente en agosto de 2016 se inició una investigación sobre una organización sofisticada de lavado de dinero ubicada principalmente en Cali, Colombia. Durante la investigación de cinco años, la organización presuntamente lavó aproximadamente $1 millón en ganancias de drogas a través de bancos intermediarios en los Estados Unidos, incluidos bancos en Massachusetts, mediante el uso de la Bolsa del Peso en el Mercado Negro Colombiano (BMPE), dijo la fiscalía.
Galindo supuestamente arregló la transferencia nacional de cantidades sustanciales de efectivo a granel dentro de los Estados Unidos para pagar a los proveedores de drogas en Colombia.
Los cargos de conspiración para el lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios contemplan cada uno una sentencia de hasta 20 años de prisión.
Galindo permanece detenido tras comparecer ante un tribunal federal en Boston el jueves.
