Lavado de dinero

19 arrestados y más de $1 millón fueron confiscados en investigación dirigida a cárteles en la operación especial que duro más 5 de años.

A través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ONU detalla el procedimiento de lavado de dinero que siguen.

El juez a cargo del caso en la corte de Nueva York fijó el 24 de octubre para seleccionar al jurado.

Guillermo Padrés enfrenta en libertad dos procesos; uno de ellos por daño de $1,470 millones a su estado.

La información sobre las cuentas del CJNG se obtuvo de agencias de EEUU.

Las pruebas se suman a las del Departamento de Estado y el Bank of America.

Un organismo del gobierno considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Solo en la primera mitad del año, México recibió $23,618 millones, 22% más que el mismo lapso en 2020.

Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue detenido en McAllen y entregado a autoridades mexicanas.

La pena impuesta por un juez federal de Texas es de tres años de prisión.

La Unidad de Inteligencia Financiera los relaciona con actividades de trata con fines de explotación sexual.